| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Генеральний директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Котюк Олександр Володимир |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СВ № 634404, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 04.06.2002 |
| Рік народження |
1959 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
22 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Комерцiйний директор ВАТ "ЗАлК" |
| Опис |
З 15.02.2007 р. згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган Товариства.
Згiдно зi Статутом, затвердженим 20.04.2011 р. (Протокол №15) до компетенцiї Генерального директора вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, крiм тих, якi вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту або рiшень Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Загальнi збори можуть виносити рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Генерального директора, крiм повноважень, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв.
Генеральний директор виконує рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради з питань, прийнятих у межах їхньої компетенцiї з врахуванням обмежень, встановлених Статутом.
Генеральний директор має, зокрема, наступнi повноваження:
1 керування поточними справами Товариства;
2 розробка пропозицiй щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
3 забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства;
4 забезпечення дотримання законностi в дiяльностi Товариства;
5 забезпечення облiку, рацiональне використання i збереження майна Товариства;
6 забезпечення захисту державної таємницi вiдповiдно до чинного законодавства України;
7 затвердження перелiку iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею i конфiденцiйною iнформацiєю вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечення захисту такої iнформацiї, у тому числi забезпечення введення та дотримання режиму комерцiйної таємницi у Товариствi вiдповiдно до чинного законодавства;
8 забезпечення виконання мобiлiзацiйних завдань Товариства;
9 органiзацiя вiйськового облiку i мобiлiзацiйної пiдготовки;
10 представляти iнтереси власникiв Товариства у взаємовiдносинах з трудовим колективом Товариства;
11 визначення умов працi та умов її оплати особам, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством;
12 винесення рiшення про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi осiб, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством;
13 пiдготовка для розгляду на загальних зборах пропозицiї про порядок використання прибутку Товариства i порядок покриття його збиткiв;
14 здiйснення реалiзацiю прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних та iнших проектiв;
15 органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв i Наглядової ради;
16 органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв щодо емiсiї цiнних паперiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
17 розгляд результатiв аудиторських перевiрок i перевiрок Ревiзiйної комiсiї, розробка заходiв з усунення виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства i органiзацiя їх виконання;
18 органiзацiя документообiгу i звiтностi Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
19 укладання та пiдпис вiд iменi Товариства правочинiв (угоди), договорiв, контрактiв, з врахуванням обмежень, передбачених Статутом;
20 прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
21 укладання колективного договору;
22 приймає рiшення щодо будь-яких операцiй з векселями;
23 вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради здiйснює права за акцiямиIчастками участi в iнших юридичних особах, що належать Товариству, (включаючи, але не обмежуючись, внесення пропозицiй до порядку денного, висування кандидатур, голосування та iншi); а також видає довiреностi представнику Товариства для участi та голосування на Загальних зборах акцiонерiвIучасникiв таких юридичних осiб, якщо iнше не передбачено законодавством;
24 вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв або Наглядової ради укладає договiр зi зберiгачем на вiдкриття рахунку у цiнних паперах, вносить змiни у такий договiр та розриває його;
25 здiйснює iншi дiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, що не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства.
Генеральний директор, у порядку, передбаченому чинним законодавством, може передавати за довiренiстю частину своїх повноважень робiтникам Товариства або iншим особам.
Генеральний директор призначає Першого заступника Генерального директора та заступникiв Генерального директора за визначеними напрямками для координацiї дiяльностi Товариства у вiдповiдних сферах. Перший заступники Генерального директора надає допомогу Генеральному директору в органiзацiї роботи Товариства та виконує обов`язки Генерального директора у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй Генерального директора його Перший заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства у межах компетенцiї Генерального директора, визначенiй Статутом.
Зазначеною особою згоди щодо надання iнформацiї вiдносно розмiру заробiтної плати надано не було, таким чином, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених вiдомостей. Додаткової винагороди за виконання функцiй виконавчого органу зазначена посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини особа не має. Попереднi посади: Майстер; Старший майстер; Директор заводу з виробництва присованих профелiв; Заступник начальника технiчного вiддiлу ВАТ "ЗАлК"; Заступник головного iнженера-начальник технiчного вiддiлу ВАТ "ЗАлК"; Начальник технiчного управлiння-заступник головного iнженера ВАТ "ЗАлК"; Комерцiйний директор ВАТ "ЗАлК"; Директор з перспективного розвитку-заступник Генерального директора; Голова Правлiння; Комерцiйний директор ВАТ "ЗАлК". Сумiсних посад не займає. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж керiвної роботи 22 роки. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ольховик Олександр Федорович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1950 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
20 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Генеральний директор ТОВ "Ренова - Україна" |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), Голова Наглядової ради:
1) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
3) вiдкриває Загальнi збори;
4) органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
6) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;
7) пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з Генеральним директором Товариства;
8) пiдписує вiд iменi Товариства цивiльно-правовi або трудовi договори (контракти) з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Додаткової винагороди посадова особа не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини особа не має. Голова Наглядової ради також обiймає посаду Генерального директора у представництвi ТОВ "Ренова-Україна" у м.Києвi. Попереднi посади: Лаборант Конструкторського бюро Київского радiозаводу; iнженер Конструкторського бюро Київского радiозаводу; Ст.iнженер Конструкторського бюро Київского радiозаводу; Ст.iнженер Науково-виробниче обнання" IМПУЛЬС "; Iнженер 1 категорiї Науково - виробниче обнання "IМПУЛЬС"; Спецiалiст " Укрiнформ ВЕС" ; Заступник директора "Укрiнформ ВЕС"; Комерцiйний директор "Укрiнформ ВЕС"; Генеральний директор ТОВ "Укрiнформ ВЕС; Генеральний директор ТОВ "Арт-Iнвест" г.Артемiвськ Донецкой обл.; Заступник Голови Спостережної ради ВАТ "АЗОЦМ"; Голова Спостережної ради - Кремер В.П; Генеральний директор ООО "Металл-Фiнанс"; Зас.Комерцiйного директора ЗАТ "Титано-апатитова компанiя"; Генеральний директор ТОВ "Запорожалюмiнторг"; Генеральний директор ТОВ "Ренова-Украiна". Стаж керiвної роботи 20 рокiв. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Секретар Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Горлов Вiктор Гаврилович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1946 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Директор департаменту СНД РУСАЛу |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), секретар Наглядової ради:
1) за дорученням Голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засiдань Наглядової ради;
2) забезпечує Голову та Членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю;
3) здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей;
4) оформляє документи, виданi Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства;
5) веде протоколи засiдань Наглядової ради.
Додаткової винагороди посадова особа не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини особа не має.
Секретар Наглядової ради також обiймає посаду Директора департаменту Фiлiiї ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." у м.Москва. Попереднi посади: Корр. ТАСС; Дипломат МIД РФ; Заступник начальника управлiння "Групи "Сибирський алюмiнiй"; Директор департаменту СНД РУСАЛу. Стаж керiвної роботи 23 роки. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Арнаутов Олексiй Вiкторович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1974 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Директор Фiнансового департаменту Алюмiнiєвого дiвiзiону Фiлiї ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." у м.Москва |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради.
Члени Наглядової ради зобов`язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов`язки, несуть вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства України.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Винагороди посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має.
Член Наглядової ради також займає посаду в.о. директора з Алюмiнiєвого бiзнесу Алюмiнiєвого дивiзiону ЗАТ "РУСАЛ-Управляюча Компанiя"у м. Москва. Попереднi посади: Начальник ПТВ; Ведучий економiст вiддiлу зводного планування та аналiзу департаменту економiки та планування; Начальник вiддiлу вексельних розрахункiв; Генеральний директор; Директор фiнансового департаменту.Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ристик Суркунис Александра |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1973 |
| Освіта |
середня |
| Стаж керівної роботи (років) |
5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Керуючий директор Компанiї Studio In |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради.
Члени Наглядової ради зобов`язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов`язки, несуть вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства України.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Винагороди посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має. Акцiями емiтента не володiє.
Член Наглядової ради також займає посаду - старший адмiнiстратор TDM Auditors. Попереднi посади: керуючий директор Компанiї Studio In. Стаж керiвної роботи 5 рокiв.
07.12.2011р. Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол №16 вiд 07.12.2011р.) прийнято рiшення про змiни у складi посадових осiб, а саме: Звiльнена на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства член Наглядової ради Нефедьєва Любов Анатолiївна. Призначена у звязку з вакантнiстю посади член Наглядової ради Ристик Суркунис Александра. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Шевяков Дмитрий Александрович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1977 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
4 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Говний спецiалiст департаменту корпоративних процедур Фiлiя АТ Ренова Менеджмент АГ (Швейцарiя) в РФ |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов`язки, несуть вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства України.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Винагороди посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має. Акцiями емiтента не володiє.
Член Спостережної ради також займає посаду Головного спецiалiста департаменту корпоративних процедур Фiлiя АТ Ренова Менеджмент АГ (Швейцарiя) в РФ. Попереднi посади: Старший адмiнiстратор Готель Шератон Невський Палас (Санкт-Петербург), Заступник начальника служби безпеки Представництво авiакомпанiї ЕЛ-АЛ Iзраїльськi авiалiнiї м. Москва. Стаж керiвної роботи 4 роки.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" вiд 20.04.2011р. звiльнений з посади член Наглядової ради Местников Вiктор Олександрович. За пропозицiєю акцiонера, що володiє понад 10% статутного капiталу ВАТ "ЗАлК", на посаду члена Наглядової ради ВАТ "ЗАлК" призначено Шевякова Дмитра Олександровича. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Тихонова Яна Робертiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1966 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
11 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Голова представництва "Гленкор Iнтернешнл АГ" |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради.
Члени Наглядової ради зобов`язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов`язки, несуть вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства України.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Винагороду посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має.
Член Спостережної ради також займає посаду Голова представництва та Директор юридичного департаменту Представництва фiрми "Гленкор Iнтернешнл АГ" (Швейцарiя) в м. Москва. Попереднi посади: Молодший науковий спiвробiтник кафедри трiдового права МДУ; Старший викладач кафедри трудового права МДУ; Юрист Представництва "Гленкор Iнтернешнл АГ"; Начальник юридичного вiддiлу Представництва "Гленкор Iнтернешнл АГ"; Голова Представництва "Гленкор Iнтернешнл АГ". Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Сахань Iван Якович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
дIн № дIн, виданий дIн |
| Рік народження |
1948 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
41 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Мiнiстр працi та соцiальної полiтики України. |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради.
Члени Наглядової ради зобов`язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов`язки, несуть вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства України.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Додаткової винагороди посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має.
Попереднi посади: Заступник голови колгоспу, вiдповiдальнi посади у комсомольських (вiд Першого секретаря Райкому до Секретаря ЦК Комсомолу України) та партiйних органах, Перший заступник голови виконкому Хмельницької обласної Ради народних депутатiв, Президент асоцiацiї пiдприємств легкої промисловостi, Народний депутат Верховної Ради України, Член Комiсiї Верховної Ради України з питань бюджету, Голова пiдкомiсiї з питань аналiзу i контролю за виконанням бюджету та роботи по бюджетному законодавству Комiсiї з питань бюджету, Заступник Мiнiстра працi України, Перший заступник Мiнiстра працi та соцiальної полiтики, Мiнiстр працi та соцiальної полiтики, Перший заступник Керiвника Апарату Верховної Ради України, Директор ТОВ "Український Алюмiнiй", Мiнiстр працi та соцiальної полiтики, Генеральний директор ТОВ "Компанiя "Алюмiнiй України". Сумiсних посад не обiймає. Стаж керiвної роботи 41 рiк. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова ревiзiйної комiсiї, головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Сичова Iнна Йосипiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СА № 759066, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 07.05.1998 |
| Рік народження |
1973 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
11 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Заступник головного бухгалтера ВАТ "ЗАлК" |
| Опис |
Згiдно зi Статутом, затвердженим 20.04.2011 р. (Протокол №15) призначена Ревiзiйна комiсiя, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї:
1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї;
2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi Товариства;
4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України, нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства. Основними обов`язками є ведення, складання та надання в встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль та вiдображення на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, дортимання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу.
За перебування на посадi голови ревiзiйної комiсiї додаткової винагороди посадова особа не отримувала. Як головний бухгалтер зазначена особа згоди щодо надання iнформацiї вiдносно розмiру заробiтної плати не надала, таким чином, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених вiдомостей. Також займає посаду Директора Запорiзької фiлiї ТОВ "РУСАЛ-Центр облiку Миколаїв", м. Запорiжжя. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має. Попереднi посади: Економiст фiнансового вiддiлу ВАТ "ЗАлК"; Бухгалтер ВАТ "ЗАлК"; Заступник Головного бухгалтера ВАТ "ЗАлК". Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. |
|
Телефон: 
e-mail: