| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Генеральний директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Котюк Олександр Володимир |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СВ № 634404, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 04.06.2002 |
| Рік народження |
1959 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
21 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Комерцiйний директор ВАТ "ЗАл |
| Опис |
З 15.02.2007 р. згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган Товариства.
Згiдно зi Статутом, затвердженим 15.02.2007 р. (Протокол №10) . до компетенцiї Генерального директора вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, крiм тих, якi вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту або рiшень Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Загальнi збори можуть виносити рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Генерального директора, крiм повноважень, якi вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв.
Генеральний директор виконує рiшення Загальних зборiв та Спостережної ради з питань, прийнятих у межах їхньої компетенцiї з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
Генеральний директор має, зокрема, наступнi повноваження:
1) керує поточними справами Товариства;
2) розробляє пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
3) забезпечує ефективнiсть господарської дiяльностi Товариства;
4) забезпечує дотримання законностi в дiяльностi Товариства;
5) забезпечує облiк, рацiональне використання i збереження майна Товариства;
6) забезпечує захист державної таємницi вiдповiдно до чинного законодавства України;
7) затверджує перелiк iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею i конфiденцiйною iнформацiєю вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечує захист такої iнформацiї, у тому числi забезпечує введення та дотримання режиму комерцiйної таємницi у Товариствi вiдповiдно до чинного законодавства;
8) забезпечує виконання мобiлiзацiйних завдань Товариства;
9) органiзує вiйськовий облiк i мобiлiзацiйну пiдготовку;
10) представляє iнтереси власникiв Товариства у взаємовiдносинах з трудовим колективом Товариства;
11) визначає умови працi та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством;
12) виносить рiшення про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi осiб, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством;
13) готує, органiзовує i забезпечує проведення Загальних зборiв;
14) готує для розгляду на Загальних зборах пропозицiї про порядок використання прибутку Товариства i порядок покриття його збиткiв;
15) здiйснює реалiзацiю прийнятих Спостережною радою iнвестицiйних та iнших проектiв;
16) органiзує виконання рiшень Загальних зборiв i Спостережної ради;
17) органiзує виконання рiшень Загальних зборiв щодо емiсiї цiнних паперiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
18) розглядає результати аудиторських перевiрок i перевiрок Ревiзiйної комiсiї, розробляє заходи з усунення виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства i органiзує їх виконання;
19) органiзує документообiг i звiтнiсть Товариства вiдповiдно до чинного законодавства;
20) самостiйно укладає та пiдписує вiд iменi Товариства правочини (угоди), договори, контракти, з врахуванням обмежень, передбачених Статутом;
21) укладає правочини (угоди), договори, контракти, приймає рiшення, зазначенi у пунктi 8.3.9.1. пiдп. (5) - (8) Статуту тiльки за умови отримання попередньої згоди Спостережної Ради;
22) вiдкриває рахунки у банкiвських установах;
23) укладає колективний договiр;
24) видає накази, розпорядження, обов'язковi для виконання всiма робiтниками Товариства;
25) приймає рiшення щодо будь-яких операцiй з векселями;
26) вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв або Спостережної ради здiйснює права за акцiями/частками участi в iнших юридичних особах, що належать Товариству, (включаючи, але не обмежуючись, внесення пропозицiй до порядку денного, висування кандидатур, голосування та iншi); а також видає довiреностi представнику Товариства для участi та голосування на загальних зборах акцiонерiв/учасникiв таких юридичних осiб, якщо iнше не передбачено законодавством;
27) вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв або Спостережної ради укладає договiр зi зберiгачем на вiдкриття рахунку у цiнних паперах, вносить змiни у такий договiр та розриває його;
28) здiйснює iншi дiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, що не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв, Спостережної ради i Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства.
Генеральний директор , у порядку, передбаченому чинним законодавством, може передавати за довiренiстю частину своїх повноважень робiтникам Товариства або iншим особам.
Генеральний директор призначає Першого заступника Генерального директора та заступникiв Генерального директора за визначеними напрямками для координацiї дiяльностi Товариства у вiдповiдних сферах. Перший заступники Генерального директора надає допомогу Генеральному директору в органiзацiї роботи Товариства та виконує обов'язки Генерального директора у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй Генерального директора його Перший заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства у межах компетенцiї Генерального директора, визначенiй Статутом.
Зазначеною особою згоди щодо надання iнформацiї вiдносно розмiру заробiтної плати надано не було, таким чином, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених вiдомостей. Додаткової винагороди за виконання функцiй виконавчого органу зазначена посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини особа не має. Попереднi посади: Майстер; Старший майстер; Директор заводу з виробництва присованих профелiв; Заступник начальника технiчного вiддiлу ВАТ "ЗАлК"; Заступник головного iнженера-начальник технiчного вiддiлу ВАТ "ЗАлК"; Начальник технiчного управлiння-заступник головного iнженера ВАТ "ЗАлК"; Комерцiйний директор ВАТ "ЗАлК"; Директор з перспективного розвитку-заступник Генерального директора; Голова Правлiння; Комерцiйний директор ВАТ "ЗАлК". Сумiсних посад не займає. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж керiвної роботи 21 рокi |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова спостережної ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ольховик Олександр Федорович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
д/н № д/н, виданий д/н |
| Рік народження |
1950 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
19 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Генеральный директор ТОВ "Ренова - Україн |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Спостережну раду" вiд 15.02.2007 р. (Протокол № 10), Голова Спостережної ради:
1) органiзує роботу Спостережної ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Спостережною радою;
2) скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Спостережної ради;
3) органiзує роботу зi створення комiтетiв, комiсiй та робочих груп Спостережної ради, висування членiв Спостережної ради до складу комiтетiв, комiсiй та робочих груп, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв, комiсiй та робочих груп мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;
4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Спостережної ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;
6) протягом 30 днiв з дати призначення Генерального директора Товариства укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Генеральним директором.
Додаткової винагороди посадова особа не отримувала.
Голова Спостережної ради також обiймає посаду Генерального директора у представництвi ТОВ "Ренова-Україна" у м.Києвi. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини особа не має. Попереднi посади: Лаборант Конструкторського бюро Київского радiозаводу; iнженер Конструкторського бюро Київского радiозаводу; Ст.iнженер Конструкторського бюро Київского радiозаводу; Ст.iнженер Науково - виробниче об'єднання" IМПУЛЬС "; Iнженер 1 категорiї Науково - виробниче об'єднання "IМПУЛЬС "; Спецiалiст " Укрiнформ ВЕС " ; Заступник директора " Укрiнформ ВЕС "; Комерцiйний директор " Укрiнформ ВЕС "; Генеральний директор ТОВ "Укрiнформ ВЕС; Генеральний директор ТОВ " Арт - Iнвест " г.Артемiвськ Донецкой обл.; Заступник Голови Спостережної ради ВАТ "АЗОЦМ"; Голова Спостережної ради - Кремер В.П; Генеральний директор ООО " Металл - Фiнанс "; Зас. Комерцiйного директора ЗАТ " Титано - апатитова компанiя "; Генеральный директор ООО " Запорожалюмiнторг"; Генеральный директор ТОВ " Ренова - Украiна ". Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було.
Згоди на розкриття паспортних даних не нада |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Секретар Спостережної ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Горлов Вiктор Гаврилович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
д/н № д/н, виданий д/н |
| Рік народження |
1946 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
22 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Директор департаменту СНД РУСА |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Спостережну раду" вiд 15.02.2007 р. (Протокол № 10), секретар Спостережної ради:
1) за дорученням Голови Спостережної ради повiдомляє всiх членiв Спостережної ради про проведення чергових та позачергових засiдань Спостережної ради;
2) забезпечує Голову та Членiв Спостережної ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю;
3) здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Спостережнiй радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей;
4) оформляє документи, виданi Спостережною радою та Головою Спостережної ради та забезпечує їх надання членам Спостережної ради та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства;
5) веде протоколи засiдань Спостережної ради;
6) iнформує всiх членiв Спостережної ради про рiшення, прийнятi Спостережною радою шляхом заочного голосування;
7) складає табелi дiяльностi Спостережної ради. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Додаткової винагороди зазначена посадова особа не отримувала.
Секретар Спостережної ради також обiймає посаду Директора департаменту Фiлiiї ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." у м.Москва.
Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має. Попереднi посади: Корр. ТАСС; Дипломат МIД РФ; Заступник начальника управлiння "Групи "Сибирський алюмiнiй"; Директор департаменту СНД РУСАЛу. Стаж керiвної роботи 22 роки. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не бул |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Спостережної ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Нефедьєва Любов Анатолiївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
д/н № д/н, виданий д/н |
| Рік народження |
1963 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
9 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
керiвник проекту iнтеграцiї Алюмiнiєвого дивiзiону ЗАО РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Спостережну раду" вiд 15.02.2007 р. (Протокол № 10), члени Спостережної ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Спостережної ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Спостережної ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної ради;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Спостережної ради;
4) брати участь у роботi комiтетiв, комiсiй та робочих груп, сформованих Спостережною радою;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Спостережної ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням
Загальних зборiв.
3 Члени Спостережної ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї/iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають
доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
6) повiдомити протягом 10 днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Генерального директора про втрату статусу акцiонера Товариства;
7) своєчасно надавати Загальним зборам, Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Спостережної ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Члени Спостережної ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi, звiльняються вiд вiдповiдальностi.
Члени Спостережної ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр
вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Спостережної ради повиннi бути прийнятi до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi
мають значення для справи.
Товариство має право звернутися з позовом до члена Спостережної ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв.
Порядок притягнення членiв Спостережної ради до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Додаткової винагороди зазначена посадова особа не отримувала. Член Спостережної ради також займає посаду Директора департаменту з персоналу Алюмiнiєвого дивiзiону ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." у м.Москва. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має. Попереднi посади: 2003р. в. о. директора з персоналу ВАТ Саяногорський Алюмiнiєвий завод; 2004 р. директор з персоналу ВАТ Саяногорський Алюмiнiєвий завод; 2007 р. директор з персоналу заводууправлiння ЗАО РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.; 2007 р. керiвник проекту iнтеграцiї Алюмiнiєвого дивiзiону ЗАО РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В. у м.Москва. Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Змiн щодо посадової особи у 2010 роцi не було. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Спостережної ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Арнаутов Олексiй Вiкторович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
д/н № д/н, виданий д/н |
| Рік народження |
1974 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
9 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Директор Фiнансового департаменту Алюмiнiєвого дiвiзiону Фiлiї ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." у м.Моск |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Спостережну раду" вiд 15.02.2007 р. (Протокол № 10), члени Спостережної ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Спостережної ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Спостережної ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної ради;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Спостережної ради;
4) брати участь у роботi комiтетiв, комiсiй та робочих груп, сформованих Спостережною радою;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Спостережної ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням
Загальних зборiв.
3 Члени Спостережної ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї/iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають
доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
6) повiдомити протягом 10 днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Генерального директора про втрату статусу акцiонера Товариства;
7) своєчасно надавати Загальним зборам, Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Спостережної ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Члени Спостережної ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi, звiльняються вiд вiдповiдальностi.
Члени Спостережної ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр
вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Спостережної ради повиннi бути прийнятi до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Товариство має право звернутися з позовом до члена Спостережної ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв.
Порядок притягнення членiв Спостережної ради до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Додаткової винагороди посадова особа не отримувала.Член Спостережної ради також займає посаду в.о. директора з Алюмiнiєвого бiзнесу Алюмiнiєвого дивiзiону ЗАТ "РУСАЛ-Управляюча Компанiя"у м. Москва. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має. Попереднi посади: Начальник ПТВ; Ведучий економiст вiддiлу зводного планування та аналiзу департаменту економiки та планування; Начальник вiддiлу вексельних розрахункiв; Генеральний директор; Директор фiнансового департаменту.
Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не бул |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Спостережної ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Местников Вiктор Олександрович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
д/н № д/н, виданий д/н |
| Рік народження |
1980 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
3 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Спецiалiст секретарiату Голови Державних зборiв ДЗ Республiки Саха (Якутi |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Спостережну раду" вiд 15.02.2007 р. (Протокол № 10), члени Спостережної ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Спостережної ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Спостережної ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної ради;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Спостережної ради;
4) брати участь у роботi комiтетiв, комiсiй та робочих груп, сформованих Спостережною радою;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Спостережної ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв.
3 Члени Спостережної ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї/iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
6) повiдомити протягом 10 днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Генерального директора про втрату статусу акцiонера Товариства;
7) своєчасно надавати Загальним зборам, Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Спостережної ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Члени Спостережної ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi, звiльняються вiд вiдповiдальностi.
Члени Спостережної ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр
вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Спостережної ради повиннi бути прийнятi до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Товариство має право звернутися з позовом до члена Спостережної ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв.
Порядок притягнення членiв Спостережної ради до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Додаткової винагороди посадова особа не отримувала. Член Спостережної ради також займає посаду Начальника вiддiлу корпоративних вiдносин Фiлiалу "Ренова Менеджмент АГ" в м. Москва. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має. Попереднi посади: Ведучий юрисконсульт; Стариший викладач; Спецiалiст секретарiата Голови Державних зборiв; начальник вiддiлу мiжнародних корпоративних вiдносин Фiлiалу "Ренова Менеджмент". Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж керiвної роботи 3 рок |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Спостережної ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Тихонова Яна Робертiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
д/н № д/н, виданий д/н |
| Рік народження |
1966 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Голова представництва "Гленкор Iнтернешнл А |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Спостережну раду" вiд 15.02.2007 р. (Протокол № 10), члени Спостережної ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Спостережної ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Спостережної ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної ради;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Спостережної ради;
4) брати участь у роботi комiтетiв, комiсiй та робочих груп, сформованих Спостережною радою;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Спостережної ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням
Загальних зборiв.
3 Члени Спостережної ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї/iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
6) повiдомити протягом 10 днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Генерального директора про втрату статусу акцiонера Товариства;
7) своєчасно надавати Загальним зборам, Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Спостережної ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Члени Спостережної ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi, звiльняються вiд вiдповiдальностi.
Члени Спостережної ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр
вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Спостережної ради повиннi бути прийнятi до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Товариство має право звернутися з позовом до члена Спостережної ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв.
Порядок притягнення членiв Спостережної ради до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України.
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Додаткової винагороди посадова особа не отримувала. Член Спостережної ради також займає посаду Голова представництва та Директор юридичного департаменту Представництва фiрми "Гленкор Iнтернешнл АГ" (Швейцарiя) в м. Москва. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має. Попереднi посади: Молодший науковий спiвробiтник кафедри трiдового права МДУ; Старший викладач кафедри трудового права МДУ; Юрист Представництва "Гленкор Iнтернешнл АГ"; Начальник юридичного вiддiлу Представництва "Гленкор Iнтернешнл АГ"; Голова Представництва "Гленкор Iнтернешнл АГ". Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж керiвної роботи 10 рокi |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Спостережної ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Сахань Iван Якович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
д/н № д/н, виданий д/н |
| Рік народження |
1948 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
40 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Мiнiстр працi та соцiальної полiтики Україн |
| Опис |
Згiдно Положення "Про Спостережну раду" вiд 15.02.2007 р. (Протокол № 10), члени Спостережної ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Спостережної ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Спостережної ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Спостережної ради;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Спостережної ради;
4) брати участь у роботi комiтетiв, комiсiй та робочих груп, сформованих Спостережною радою;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Спостережної ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв.
3 Члени Спостережної ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Спостережною радою;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Спостережної ради та в роботi комiтетiв Спостережної ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях Спостережної ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї/iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Спостережної ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
6) повiдомити протягом 10 днiв у письмовiй формi Спостережну раду та Генерального директора про втрату статусу акцiонера Товариства;
7) своєчасно надавати Загальним зборам, Спостережнiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Члени Спостережної ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Члени Спостережної ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi, звiльняються вiд вiдповiдальностi.
Члени Спостережної ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.
При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Спостережної ради повиннi бути прийнятi до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи.
Товариство має право звернутися з позовом до члена Спостережної ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв. Порядок притягнення членiв Спостережної ради до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України.
Додаткової винагороди посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має. Попереднi посади: Заступник голови колгоспу, вiдповiдальнi посади у комсомольських (вiд Першого секретаря Райкому до Секретаря ЦК Комсомолу України) та партiйних органах, Перший заступник голови виконкому Хмельницької обласної Ради народних депутатiв, Президент асоцiацiї пiдприємств легкої промисловостi, Народний депутат Верховної Ради України, Член Комiсiї Верховної Ради України з питань бюджету, Голова пiдкомiсiї з питань аналiзу i контролю за виконанням бюджету та роботи по бюджетному законодавству Комiсiї з питань бюджету, Заступник Мiнiстра працi України, Перший заступник Мiнiстра працi та соцiальної полiтики, Мiнiстр працi та соцiальної полiтики, Перший заступник Керiвника Апарату Верховної Ради України, Директор ТОВ "Український Алюмiнiй", Мiнiстр працi та соцiальної полiтики, Генеральний директор ТОВ "Компанiя "Алюмiнiй України". Сумiсних посад не обiймає. Стаж керiвної роботи 40 рокiв. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова ревiзiйної комiсiї, головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Сичова Iнна Йосипiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СА № 759066, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 07.05.1998 |
| Рік народження |
1973 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Заступник головного бухгалтера ВАТ "ЗАл |
| Опис |
Згiдно Положення "Про ревiзiйну комiсiю" вiд 04.02.2005 р. (Протокол № 7), Голова Ревiзiйної комiсiї:
1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї;
2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi Товариства;
4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України, нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства. Основними обов`язками є ведення, складання та надання в втсановленi строки фiнансової звiтностi, контроль та вiдображення на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, дортимання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту.
За перебування на посадi голови ревзiйної комiсiї додаткової винагороди посадова особа не отримувала. Як головний бухгалтер зазначена особа згоди щодо надання iнформацiї вiдносно розмiру заробiтної плати не надала, таким чином, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених вiдомостей. Також займає посаду Директора Запорiзької фiлiї ТОВ "РУСАЛ-Центр облiку Миколаїв", м. Запгорiжжя. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини посадова особа не має. Попереднi посади: Економiст фiнансового вiддiлу ВАТ "ЗАлК"; Бухгалтер ВАТ "ЗАлК"; Заступник Головного бухгалтера ВАТ "ЗАлК". Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було |
|
Телефон: 
e-mail: