| |
Дата розміщення: 26.04.2016
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лобіков Дмитро Валентинович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СА, 628234, 22.11.1997, Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області |
| 4) рік народження** |
1972 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Директор, Адвокатське обєднання "Преміум" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
16.12.2015, 3 роки |
| 9) опис |
До компетенцiї Генерального директора вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, крiм тих, якi вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту або рiшень Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Генеральний директор має, зокрема, наступнi повноваження: 1. керування поточними справами Товариства; 2. розробка пропозицій щодо основних напрямків діяльності Товариства; 3. забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства; 4. забезпечення дотримання законності в діяльності Товариства; 5. забезпечення обліку, раціональне використання і збереження майна Товариства; 6. забезпечення захисту державної таємниці відповідно до чинного законодавства України; 7. затвердження переліку інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією відповідно до чинного законодавства і забезпечення захисту такої інформації, у тому числі забезпечення введення та дотримання режиму комерційної таємниці у Товаристві відповідно до чинного законодавства; 8. забезпечення виконання мобілізаційних завдань Товариства; 9. організація військового обліку і мобілізаційної підготовки; 10. представляти інтереси власників Товариства у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства; 11. визначення умов праці та умов її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; 12. винесення рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; 13. підготовка для розгляду на загальних зборах пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків; 14. здійснення реалізацію прийнятих Наглядовою радою інвестиційних та інших проектів; 15. організація виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради; 16. організація виконання рішень Загальних зборів щодо емісії цінних паперів Товариства відповідно до чинного законодавства; 17. розгляд результатів аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробка заходів з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства і організація їх виконання; 18. організація документообігу і звітності Товариства відповідно до чинного законодавства; 19. укладання та підпис від імені Товариства правочинів (угоди), договорів, контрактів, з врахуванням обмежень, передбачених Статутом; 20. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 21. укладання колективного договору; 22. приймає рішення щодо будь-яких операцій з векселями; 23. відповідно до рішень Загальних зборів або Наглядової ради здійснює права за акціями/частками участі в інших юридичних особах, що належать Товариству, (включаючи, але не обмежуючись, внесення пропозицій до порядку денного, висування кандидатур, голосування та інші); а також видає довіреності представнику Товариства для участі та голосування на Загальних зборах акціонерів/учасників таких юридичних осіб, якщо інше не передбачено законодавством; 24. відповідно до рішень Загальних зборів або Наглядової ради укладає договір зі зберігачем на відкриття рахунку у цінних паперах, вносить зміни у такий договір та розриває його; 25. здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, що не відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради і Ревізійної комісії, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. Посадова особа у 2015 р. з дати призначення на посаду отримала винагороду 12 976,84 грн., у натуральній формі винагороду не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: за рішенням Наглядової ради (Протокол б/н від 03.04.2015 р.) Котюка Олександра Володимировича звільнено з посади Генерального директора, у зв'язку з виходом на пенсію та призначено Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Ліщука Івана Івановича. За рішенням Наглядової ради (Протокол № 2 від 16.12.2015р.) припинено повноваження Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Ліщука Івана Івановича, у зв'язку з обранням постійнодіючого голови виконавчого органу Товариства та обрано на посаду Генерального директора Лобікова Дмитра Валентиновича. Стаж роботи - 18 років. Перелік посад за останні 5 років: заступник генерального директора з правових питань; керівник юридичної служби; радник генерального директора; директор. Особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
| 1) посада |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Матис Ганна Станіславівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МЕ, 837163, 10.11.2007, Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Київ |
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Фонд державного майна України, директор юридичного департаменту |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
16.11.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), Голова Наглядової ради: 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) відкриває Загальні збори; 4) організовує обрання секретаря Загальних зборів; 5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 7) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства; 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Арнаутова Олексія Миколайовича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду Члена Наглядової ради Матис Ганну Станіславівну (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015 р.). 16.11.2015р. на засіданні Наглядової ради посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради (протокол Наглядової ради б/н від 16.11.2015 р.) Cтаж роботи - 16 років. Перелік посад за останні 5 років: директор юридичного департаменту Фонду державного майна України, завідувач відділу Управління майном і інвестиційними проектами Державного управління справами, заступник директора, заступник начальника регіонального відділення ФДМУ по м. Києву. Особа обiймає посаду заступника начальника РВ ФДМУ по м.Києву (01000, м.Київ, бул.Тараса Шевченка, 50-Г). Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Фонд державного майна України |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, 00032945, д/н |
| 4) рік народження** |
д/н |
| 5) освіта** |
д/н |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
д/н |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.08.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р., члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Черепанової Наталії Дмитрівни, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду члена Наглядової ради Фонд державного майна України (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах, паспортних даних не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лепявко Ірина Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СН, 816279, 29.04.1998, Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Фонд державного майна України, заступник начальника управління - начальник відділу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.08.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р., члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Чернявського Сергія Адольфовича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду члена Наглядової ради Лепявко Ірину Миколаївну (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 30 років. Перелік посад за останні 5 років: заступник начальника управління, начальник відділу. Особа обiймає посаду начальника відділу ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9). Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Маньківська Анастасія Геннадіївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СН, 149277, 28.03.1996, Ленінградський РУГУ МВС України в м. Києві |
| 4) рік народження** |
1970 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
28 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Фонд державного майна України, головний спеціаліст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.08.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р., члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи секретаря Наглядової ради Горлова Віктора Гавриловича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства та обрали на посаду члена Наглядової ради Маньківську Анастасію Геннадіївну (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). На посаду секретаря Наглядової ради нікого не обрано, оскільки секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Стаж роботи - 28 років. Перелік посад за останні 5 років: головний спеціаліст, заступник начальника відділу Фонду державного майна України. Особа обiймає посаду заступника начальника відділу ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9). Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Безверха Світлана Володимирівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ТТ, 107163, 03.03.2012, Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві |
| 4) рік народження** |
1976 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ "Голден тайл", начальник юридичного відділу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.08.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р., члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: згідно заяви особи про припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням від 09.04.2015р. посадова особа Ольховик Олександр Федорович припинив повноваженя члена Наглядової ради з 23.04.2015р.; 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, обрали на посаду члена Наглядової ради Безверху Світлану Володимирівну (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 14 років. Перелік посад за останні 5 років: начальник управління, начальник юридичного відділу. Особа обiймає посаду начальника управління ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9). Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Арнаутов Олексiй Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1974 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Фiлiя ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.", директор фiнансового департаменту алюмiнiєвого дивiзiону |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.08.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р., члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: згідно заяви особи про припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням від 09.04.2015р. посадова особа Шевяков Дмитрій Олександрович припинив повноваженя члена Наглядової ради з 23.04.2015р.; 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, обрали на посаду члена Наглядової ради Арнаутова Олексія Миколайовича (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 19 років. Перелік посад за останні 5 років: директор фінансового департаменту АД, директор алюмінієвого бізнесу, заступник директора, член Наглядової ради, голова Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Тихонова Яна Робертівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1966 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
27 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
"Гленкор Iнтернешнл АГ", голова представництва |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.08.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки - згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р., члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2015 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Тихонової Яни Робертівни, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та переобрали її на цю посаду на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 27 років. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, голова представництва та директор. Обіймає посади на iнших пiдприємствах - голова представництва та директор юридичного департаменту представництва фiрми "Гленкор Iнтернешнл АГ" (Швейцарiя) в м. Москві. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Долгінцева Ольга Анатоліївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1974 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ТОВ " ДОНЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.12.2016, безстроково, до дати фактичного виходу Сичової І.І. з відпустки по догляду за дитиною до трьох років |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки - Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог законодавства України, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності Товариства. Основними обов`язками є ведення, складання та надання в встановлені строки фінансової звітності, контроль та відображення на відповідних рахунках всіх господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: з 19.08.2015р. Сичова І.О. вийшла у відпустку по догляду за дитиною до трьох років (Наказ №ЗАлК-15-П369/02а від 18.08.2015р.), в.о.головного бухгалтера було призначено Солопову З.О. (Наказ №ЗАлК-15-П370/02а від 18.08.2015р. З 18.09.2015р. були покладені повноваження в.о. головного бухгалтера на Флорінцева А.В.(Наказ №ЗАлК-15-П414/02а від 17.09.2015р.). 28.12.2015 року Флорінцева А.В. звільнений з займаної посади (Наказ № 02-121/к від 15.12.2015р.). На 29.12.2015р. обов'язки в.о. головного бухгалтера покладені на Пшеничко І.М.(Наказ №ЗАлК-15/П526/02а від 28.12.2015р.). З 30.12.2015р. Долгінцева О.А. призначена на посаду головного бухгалтера за строковим трудовим договором на період відпустки Сичової І.І. по догляду за дитиною до трьох років з 30.12.2015р. до дати фактичного виходу Сичової І.І. з відпустки (Наказ № 02-128/К від 28.12.2015р.). Посадова особа у 2015 р. отримала винагороду 1836,65 грн., у натуральній формі винагороду не отримувала. Стаж роботи - 21 рік. Перелік посад за останні 5 років: головний бухгалтер. Особа обiймає посаду головного бухгалтера за сумісництвом в ТОВ "ДОНЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" (84207, Донецька обл., м.Дружківка, вул.Дружби, буд.80, оф.3). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лисенко Олександр Вікторович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1981 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "ЗАлК", заступник нач. юридичного відділу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.08.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За перебування на посаді члена ревізійної комісії винагороди у 2015 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Лисенко Олександа Вікторовича, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та переобрали його на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 17 років. Перелік посад за останні 5 років: член ревізійної комісії, начальник юридичного відділу. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Круглова Світлана Володимирівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1968 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ПАТ "ЗАлК", начальник фінансового відділу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.08.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За перебування на посаді члена ревізійної комісії винагороди у 2015 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Круглової Світлани Володимирівни, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та переобрали її на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 30 років. Перелік посад за останні 5 років: член ревізійної комісії, провідний економіст. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кривенко Світлана Михайлівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1960 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Фонд державного майна України, головний спеціаліст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.08.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За перебування на посаді члена ревізійної комісії винагороди у 2015 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Солопової Зінаїди Олексіївни, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та обрали на посаду члена Ревізійної комісії Кривенко Світлану Михайлівну (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.), на посаду Голови Ревізійної комісії нікого не обрано, оскільки Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією Товариства. Стаж роботи - 36 років. Перелік посад за останні 5 років: головний спеціаліст, заступник начальника відділу. Особа обiймає посаду заступника начальника відділу ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9).Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мороз Галина Аркадіївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** |
1975 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
22 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
ГУ Міндоходів у Запорізькій області, начальник відділу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
14.08.2015, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За перебування на посаді члена ревізійної комісії винагороди у 2015 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 14.08.2015 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Синявської Тетяни Миколаївни, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та обрали на посаду члена Ревізійної комісії Мороз Галину Аркадіївну (протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 14.08.2015р.). Стаж роботи - 22 роки. Перелік посад за останні 5 років: начальник відділу ГУ ДФС у Запорізькій області, начальник відділу ГУ Міндоходів у Запорізькій області, начальник відділу ДПС у Запорізькій області, заступник начальника управління - начальник відділу ДПА у Запорізькій області. Особа обiймає посаду начальника відділу ГУ ДФС у Запорізькій області(69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Генеральний директор | Лобiков Дмитро Валентинович | СА, 628234, 22.11.1997, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Матис Ганна Станiславiвна | МЕ, 837163, 10.11.2007, Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Київ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Фонд державного майна України | д/н, 00032945, д/н | 423514923 | 68.00949392 | 423514923 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Лепявко Iрина Миколаївна | СН, 816279, 29.04.1998, Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києвi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Секретар Наглядової ради | Манькiвська Анастасiя Геннадiївна | СН, 149277, 28.03.1996, Ленiнградський РУГУ МВС України в м. Києвi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Безверха Свiтлана Володимирiвна | ТТ, 107163, 03.03.2012, Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Арнаутов Олексiй Миколайович | д/н, д/н, д/н | 1 | 1.6-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Тихонова Яна Робертiвна | д/н, д/н, д/н | 1 | 1.6-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Долгiнцева Ольга Анатолiївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Ревiзiйної комiсiї | Лисенко Олександр Вiкторович | д/н, д/н, д/н | 69 | 1.108-5 | 69 | 0 | 0 | 0 | | Член Ревiзiйної комiсiї | Круглова Свiтлана Володимирiвна | д/н, д/н, д/н | 1000 | 0.00016058 | 1000 | 0 | 0 | 0 | | Член Ревiзiйної комiсiї | Кривенко Свiтлана Михайлiвна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Ревiзiйної комiсiї | Мороз Галина Аркадiївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
423515994 |
68.0096659 |
423515994 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: