| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2014 |
| Кворум зборів** |
97.55 |
| Опис |
Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборів та результати розгляду питань:1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).Вирішили: Обрати Головою зборів Котюка Олександра Володимировича, Секретарем зборів Лисенка Олександра Вікторовича; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Бойко Ірина Олександрівна, члени лічильної комісії Максіс Ганна Павлівна, Очередник Катерина Юріївна, Пелешко Вікторія Володимирівна. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви.2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік та їх затвердження.Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік.Вирішили: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік: збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. 7. Переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства:7.1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.Вирішили: Припинити повноваження Голови наглядової ради Ольховика Олександра Федоровича, секретаря наглядової ради Горлова Віктора Гавриловича, члена наглядової ради Тихонової Яни Робертiвни, члена наглядової ради Шевякова Дмитра Олександровича, члена наглядової ради Арнаутова Олексія Миколайовича, члена наглядової ради Сахань Івана Яковича, члена наглядової ради Ристик Суркуніс Олександра, Голови ревізійної комісії Сичової Інни Йосипівни, члена ревізійної комісії Лисенка Олександра Вікторовича, члена ревізійної комісії Синявської Тетяни Миколаївни, Члена Ревізійної комісії Круглової Світлани Володимирівни.7.2.Обрання членів Наглядової ради Товариства.Вирішили: Обрати членами наглядової ради 7 осіб з запропонованих кандидатур: Арнаутов Олексiй Миколайович, Ольховик Олександр Федорович, Горлов Віктор Гаврилович, Черепанова Наталія Дмитрівна, Черневський Сергій Адольфович, Тихонова Яна Робертівна, Шевяков Дмитро Олександрович.7.3.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.Вирішили: Обрати членами ревізійної комісії 4 осіб з запропонованих кандидатур: Лисенко Олександр Вікторович, Синявська Тетяна Миколаївна, Круглова Світлана Володимирівна, Солопова Зінаїда Олексіївна.8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.Вирішили: Затвердити умови договорів, які укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства; винагороду Голові та членам наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Генерального директора підписати договори від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: